Um zur ACFE CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Prüfung zugelassen zu werden, müssen Kandidaten bestimmte Anforderungen erfüllen. Dazu gehört ein Bachelor-Abschluss von einer akkreditierten Institution und mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in einem Bereich, der mit Betrugsuntersuchung oder einem verwandten Bereich zusammenhängt. Kandidaten, die diese Anforderungen nicht erfüllen, können dennoch zur Prüfung zugelassen werden, wenn sie eine Kombination aus Bildung und Erfahrung vorweisen können, die von der ACFE als gleichwertig angesehen wird.

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Das Bestehen der CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Prüfung erfordert ein gründliches Verständnis des behandelten Stoffes sowie die Fähigkeit, dieses Wissen auf reale Situationen anzuwenden. CFE-Financial-Transactions-and-Fraud-Schemes Prüfung besteht aus vier Abschnitten, von denen jeder mit einer Mindestpunktzahl von 75% bestanden werden muss. Die Kandidaten haben vier Stunden Zeit, um jeden Abschnitt der Prüfung abzuschließen, insgesamt also 16 Stunden Prüfungszeit.